KONSEP HUKUM SUMBER DANA DARI NASABAH PENYIMPAN PADA BANK BUKU I DI INDONESIA DALAM MENGHINDARI MONEY LAUNDRY
Abstract
Pendanaan pada bank buku I kompetisinya sangat dinamis, persaingannya di dalam industry perbankan sangat tinggi agar eksistensi perusahaan bisa berjalan dengan baik. Oleh sebab itu tidak jarang perusahaan perbankan melakukan segala macam cara agar sumber dan bank dapat terjaga, dengan. Ditambah lagi sistem pengawasan terhadap sumber dana yang pada bank buku 1 termasuk tidak ketat baik internal maupun pengawasan eksternal.
Secara umum ada tiga tahapan pencucian uang yang dilakukan melalui lembaga-lembaga keuangan khususnya perbankan placement, layering dan integration.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku
Fuady, Munir, 2004, Hukum Perbankan Modern (Buku Kedua), Bandung: Citra Aditya Bakti. Husein, Yunus, 2007, Bunga Anti Pencucian Uang, Bandung: Books Terrace & Library. Irman S. Tb., 2006, Hukum Pembuktian Pencucian Uang, Bandung: Mos Pub. & AYYCCS Group. Rachmadi Usman, S.H., Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.2001 Sentosa Sembiring, S.H., M.H. 2000, Hukum Perbankan, Mandar Maju, Bandung, 2000 Sutedi, Adrian, 2007, Hukum Perbankan (Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan), Jakarta: Sinar Grafika.
Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (LNRI Tahun 2002 No. 30;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4191).
Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (LNRI Tahun 2003 No. 108; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia No. 4324).
Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (LNRI Tahun 2010 No. 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5164).
Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998
Peraturan Bank Indonesia No. 14/26/PBI/2012
Jurnal/Website:
Ari Purwadi, Jasa Provate Banking Pada Lembaga Perbankan Sebagai Sasaran Dan Sarana Pencucian Uuang, Jurnal Perspektif, Volume XVII No. 1 Tahun 2012 Edisi Januari
Zulkarnain Sitompul, “Tindak Pidana Perbankan Dan Pencucian Uang (Money Laundering)”, Reformasi Hukum Vol. VII No. 2 Juli-Desember 2004
DOI: http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v9i1.614
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Repertorium: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan ISSN: 2086-809x | e-ISSN: 2655-8610 is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.